题目
第1题
第2题
第3题
第4题
A.将恐怖黑名单嵌入系统
B.直接上报公安机关
C.办理业务时比对配比黑名单
D.及时报告涉恐可疑交易
第5题
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()
第6题
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()
第7题
第8题
A.个人或组织宣称劫机、炸机、炸航站楼等涉恐信息
B.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员
C.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员
D.机场辖区内发生重大刑事案件、涉外事件等
第9题
A.国务院有关部门和机构
B.司法机关
C.联合国安理会决议
D.中国人民银行
第10题
A.警告
B.记过
C.记大过
D.开除或解除劳动合同
第11题
A.参与民间借贷
B.涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、涉恐
C.合规办理客户业务
D.利用职务之便窃取、收买、泄露客户信息
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