地市级分公司根据业务需要选择开户行，但合作代理业务规模应不低于50万元人民币/年。付款类账户原则上应集中于省级分公司并在资金系统直联银行渠道开设（）

A.销售部门

B.监察部

C.账务部

D.业务柜面处理部门

A.总公司

B.省级分公司

C.地市级分支机构

D.县支公司

A、销售培训材料下发使用之前，省级分公司应进行合规性审查。

B、专职讲师培训、重点新产品培训等应由地市级及以上公司统一组织。

C、地市级及以下机构自行制定培训计划的，应经上级公司审核批准。

D、省级分公司应完整保存各级分支机构培训档案，保存期限不少于五年。

A.业务单元主要根据业务关联进行界定

B.同一企业，无论是分公司还是控股子公司，应分别进行分析

C.对于多个控股型股权但属同一业务类型的，可以合并成“业务单元”进行评估

D.经界定的业务单元可模拟分拆出去成为一个独立的企业，或出售给另一家公司

客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（)个工作日内报省级分公司内控合规部。

A、5

B、7

C、10

D、3

A.《可疑交易审核登记表》

B.《客户尽职调查表》

C.《重点客户审批表》

D.《洗钱风险等级信息审核登记表》