地市级分公司反洗钱岗根据业务部门提供的信息，进行客户风险等级评定工作时，认为需要了解客户身份或业务信息的，应向客户所属业务部门（包括（))发出《客户尽职调查表》。

A.国籍信息

B.职业信息

C.直系亲属信息

D.负面信息

A.①②④⑤⑥

B.①②③④⑥

C.①②③④⑤

D.①②③④⑤⑥

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.①②③④⑤

B.①②③④

C.①②③⑤

D.②③④⑤

A.在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

C.金融机构利用商业数据库查询信息

D.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

A.交易性质

B.交易目的

C.交易的受益人

D.交易的资金风险