题目
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第1题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第2题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
B.封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。
D.必要时,调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
第3题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第4题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
第5题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
第6题
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查
B、调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书
C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D、经反洗钱行政主管部门派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施
第7题
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜,组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
第8题
调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准:
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
第10题
A.《反洗钱调查封存清单》期满后
B.封存48小时后,未接到继续封存通知的
C.按照《解除封存通知书》后
D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
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