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[主观题]

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B.封存期间,金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D.必要时,调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

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第1题

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第2题

关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

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第3题

关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第4题

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()封存权临时冻结权扣划权

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

封存权

临时冻结权

扣划权

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