下列关于客户身份识别基本要求的说法中,正确的是（）

A.自然人

B.法人

C.非法人实体

D.实际控制人

A.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别是一个持续的过程

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.支付机构应当对客户实行实名制管理

B.支付机构应当登记并采取有效措施验证客户身份基本信息

C.支付机构应当建立客户唯一识别编码

D.支付机构在与客户业务关系存续期间不再需要采取持续的身份识别措施

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A、对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。

B、授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。

C、在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。

D、印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡

A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理

D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。

A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别

B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施

C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任

D.由第三方承担其未身份识别义务的责任

A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记