背景调查应该在什么时间进行？（）

A.身份资料

B.交易背景

C.交易记录

D.业务关系

A.首选要审查申请表，初步筛选出那些满足最低应聘条件的人员，然后安排与候选人面谈

B.对测试合格的应聘者进行背景调查

C.选出应聘人员接受更高级管理人员的面试

D.通知合格人员做健康检查

A.进场前 1-3 天

B.进场前 1-5 天

C.进场前一周

D.进场后

A.项目结束时

B.项目规划时

C.项目结束时

D.项目阶段结束后或里程碑节点

A.业务前端尽职调查，调查交易背景、对手、货物、船舶、航迹，外管局A类单位也不放松

B.支付清算环节筛查尽调。对报文进行制裁甄别，真中名单的则加强尽调

C.尽调后的业务按3个原则处理，没事的继续做，结论不明确的不做，不知是否涉及制裁的报省行审批

D.维护客户制裁信息

A.发现猪只死亡后，即可处理

B.根据车间主任安排

C.本班次的最后一项工作

D.等待采样结果出来后处理

A.重新识别、调查客户身份。

B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A．42天左右

B．10天左右

C．5天左右

D．20天左右

A.总行运营管理部运行中心

B.一级分行运营部门

C.总行内控与法律合规部

D.一级分行内控与法律合规部

A.重新识别

B.核实客户实际控制人或交易实际受益人

C.调查客户的交易目的

D.调查客户的交易背景