发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。提示方式可以为（）等各种方式。

A.持续

B.一直

C.长期

D.短期

A.持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

B.根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

C.对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

D.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。

D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。

A.客户行为或者交易出现异常。客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

B.客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致

C.客户姓名或者名称与各级司法、行政机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

D.获得的客户信息与先前掌握的相关信息存破坏不一致或者相互矛盾

E.先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

A.账户开立后发现客户身份信息需要补录或修改的，应及时更新

B.当客户信息发生变更时，以最后更新的信息为准

C.各级机构必须依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息

D.不得向任何单位和个人出售客户个人信息

A.五年

B.三年

C.二年

D.一年

A.5

B.10

C.15

D.20

A.二

B.三

C.五

D.十