题目
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第1题
A.调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况
B.询问应当制作询问笔录
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录等有关资料
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
第2题
A.调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
B.询问应当制作询问笔录。
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
第3题
A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人
C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
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