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第1题
调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查
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第2题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
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第3题
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()
A.账户信息
B.交易记录
C.业务报表
D.与被调查对象有关的资料
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第4题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
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第5题
反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。
A、工作时间
B、非工作时间
C、公共场所
D、非公共场所
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第6题
人民银行实施反洗钱现场调查时,调查组可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与()的问题有拒绝回答的权利。
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
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第7题
实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。()
实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。()
参考答案:错误
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第8题
实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
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第9题
实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?
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第10题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A.《反洗钱调查审批表》
B.《反洗钱调查通知书》
C.《反洗钱调查调阅清单》
D.《反洗钱调查询问笔录》
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