题目
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
第1题
A.A.调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
B.B.询问应当制作询问笔录。
C.C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D.D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
第5题
第6题
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜,组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
第7题
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第10题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
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