题目
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D.被调查对象的关联交易情况
第1题
第2题
第3题
第4题
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.身份证
D.反洗钱查询通知书
第5题
A.2
B.3
C.4
D.5
第6题
第7题
C.被调查对象的关联交易情况
D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
第8题
A.工作场所
B.工作时间
C.居住地
D.出生地
第9题
A、工作时间
B、非工作时间
C、公共场所
D、非公共场所
第10题
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
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