更多“实施现场调查时,调查组参加检查人员不得少于1人,调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。()”相关的问题
第1题
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查时,调查组到场人员不得少于()人,并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。
A.中国人民银行执法证
B.反洗钱调查通知书
C.身份证
D.反洗钱查询通知书
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第3题
监管机构开展反洗钱调查时,调查人员少于三人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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第4题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()
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第5题
实施现场调查时,调查组到场人员不得少于()人。
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第6题
调查可疑交易活动时,调查人员少于两人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查()
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第7题
银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员不得少于二人,并应当出示合法证件和检查通知书。()
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第8题
中国人民银行实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人。()
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第9题
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,调查人员不得少于2人,并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查,不得拒绝、阻碍。()
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第10题
供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查人员的人数不得少于1人。()
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第11题
反洗钱实施现场调查,应出具()。
A.中国人民银行执法证
B.中国人民银行反洗钱调查证
C.反洗钱调查通知书
D.调查人员身份证件
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