题目
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《反洗钱法》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第3题
A.预防腐败的制度建设
B.从源头上预防和治理腐败的总对策
C.廉政建设与反腐败的法律框架
D.加强行政监察推进依法行政
第4题
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自()年1月1日起施行,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A.2004
B.2005
C.2006
D.2007
第9题
A.各级监管机构、银行业自律组织、银行业金融机构要继续加强与地方政府、司法机关的信息共享和工作联动
B.积极推动落实跨部门失信联合惩戒机制
C.开辟金融案件快立、快审、快判、快执通道
D.扩大简易程序适用范围
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!