题目
A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
第3题
我国于()年起,正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A.2003
B.2006
C.2007
D.2008
第4题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第5题
A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年
第6题
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第7题
以下关于金融机构反洗钱义务说法错误的是()
A.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C.客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存三年
D.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第10题
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!