题目
第1题
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第2题
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第4题
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第5题
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第6题
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他相关资料
第10题
A.金融机构予以销毁
B.按真币退还给持有人
C.按假币上缴当地人民银行
D.按损伤人民币处理
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