题目
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第1题
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他相关资料
第2题
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第4题
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第5题
第6题
A.洗钱
B.恐怖主义活动
C.暴力活动
D.其他违法犯罪活动
第7题
第8题
A.无合理的原因,投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的
B.公司在协助司法和执法部门办案中发现的涉及公司客户的可疑交易和涉及公司自身的经济案件
C.对所有提交的可疑交易报告经过分析、识别后,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪行为有关的可疑交易
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
第9题
A.公安机关
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
第10题
A、可疑交易
B、有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动
C、大额交易
D、怀疑客户属于美国制裁名单
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