题目
A.合规部门,合规部门
B.合规部门,业务部门
C.业务部门,合规部门
D.业务部门,业务部门
第1题
第4题
A.在客户准入前应开展名单筛查
B.制裁名单筛查仅需针对客户本人
C.在客户关系存续期间要持续开展名单筛查
D.支付清算条线负责跨境汇款的名单筛查和人工甄别
第5题
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
第6题
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
第7题
A.收/付款人等交易方的名称、地址或住所
B.汇款行(如有)、收款行(如有)、中间行(如有)等涉及的金融机构名称和银行识别码(BIC)
C.单据中的业务信息要素
D.历史航线
第8题
A.制裁名单监测系统
B.制裁合规监测系统
C.制裁名单管理系统
D.制裁合规管理系统
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