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《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构应当要求直接参与者妥善保存间接参与者的身份资料和各类交易记录（）

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第1题

《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定对于境外的直接参与者，中国银联在建立业务关系前,以书面方式明确中国银联与该直接参与者在反洗钱方面的职责（）

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第2题

《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定直接参与者或间接参与者的身份资料的保存期限为身份资料自业务关系结束之日起至少保存1年（）

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第3题

《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构发现直接参与者相关交易存在异常情况，或有合理理由怀疑直接参与者相关交易涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应在交易发生后的15个工作日内向业务相关的直接参与者发出预警通知，提示直接参与者依法提交可疑交易报告（）

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第4题

人民币收单资金清算涉及到的银行卡组织清算系统为中国银联的跨行信息交换系统(CUPS)，涉及到中国农业银行的清算系统为()。

人民币收单资金清算涉及到的银行卡组织清算系统为中国银联的跨行信息交换系统（CUPS)，涉及到中国农业银行的清算系统为（)。

A.银行卡交换中心系统

B.ABIS—PDS系统

C.WIP系统

D.V+系统

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第5题

按照《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向()报告。

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.人民检察院

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第6题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告

A.国务院公安部门

B.国家安全部门

C.反洗钱行政主管部门

D.侦查机关

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第7题

根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，()，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。

A.应当立即予以冻结

B.经批准后冻结

C.给予监控

D.可以冻结

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第8题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（)报告。

A.公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.反洗钱行政主管部门

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第9题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。（)

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第10题

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（)。

A、立即冻结

B、立即销户

C、立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

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