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根据《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则可以用“安全、准确、

完整、真实”八个字概括。()

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第1题

根据《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则可以用“安全、准确、

完整、真实”八个字概括。()

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第2题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

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第3题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

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第4题

根据《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》制度，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第5题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

A.票据兑付

B.现钞兑换

C.现金存取

D.现金汇款

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第6题

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定，制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、规范

B、规定

C、监督

D、管理

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第7题

关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次

性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当()

A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人

B.登记客户基本信息

C.复印并留存客户有效身份证明文件

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第8题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（rmb）以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份（）

A.1万元，1000美元

B.1万元，2000美元

C.2万元，1000美元

D.2万元，2000美元

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户

的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。()

A.1万元，1000美元

B.1万元，2000美元

C.2万元，1000美元

D.2万元，2000美元

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第11题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行保监会证监会保监会〔2007〕第2号），为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值1000美元以上的

A.1000.00

B.5000.00

C.10000.00

D.50000

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