题目
A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新
B.金融机构应当对涉恐名单开展实时检测
C.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或其交易对手开展回溯性调查
D.金融机构应当实施涉恐名单的监控范围只需要覆盖全部客户
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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