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[多选题]

重大案件调查,依据案件调查结果,下列哪些主观恶意行为无论是否造成客观损害后果,应对责任方处罚2000元()

A.造谣诽谤,造成被申诉方信誉和财产损失的恶意投诉行为

B.仲裁已裁定再次进行重大案件申诉的

C.提供虚假申诉材料和证明材料,虚报快件实际价值的欺骗行为

D.未经公司许可,擅自利用网络寄递渠道推送样品和广告宣品的行为

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更多“重大案件调查,依据案件调查结果,下列哪些主观恶意行为无论是否造成客观损害后果,应对责任方处罚2000元()”相关的问题

第1题

银行机构对案件处置工作负主体责任,具体承担以下哪些职责()。

A.开展案件调查工作,按规定提交机构调查报告

B.对重大案件实施现场或非现场督导

C.及时向地方政府报告重大案件情况

D.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

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第2题

在报案阶段需要处理的是下列哪一项()

A.通知客户补充资料

B.判断是否需要调查并对需要调查的案件进行分配

C.对重大案件进行指导

D.理赔资料进行初审

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第3题

下列关于确定调查人员的说法有误的是()

A.要选派政策水平高、熟悉业务、组织协调能力强的人担任调查负责人

B.要根据案件的具体情况、复杂程度来确定调查人员的数量

C.特别重大案件,要请上级部门或其他单位的同志参与调查

D.与被调查人有亲友关系或与案件有利害关系的办案人员不能参加本案的调查

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第4题

我司核赔调查管理办法规定:符合前置调查的条件有()

A.死亡赔案尸体尚未处理者

B.重大案件(参照重大案件处理办法)

C.证据有可能灭失的其他案件

D.承诺赔款将再次用于投保的案件

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第5题

文化市场重大案件报告内容应当包括()。

A.案件名称、案发时间、案发地点

B.案件基本情况、涉案人员

C.涉案财物、案件来源

D.案件影响和调查处理情况等

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第6题

一级分行存在下列哪些情形的,总行可对其进行约谈告诫()

A.辖内发生非重大案件的

B.辖内发生重大案件的

C.一年内辖内发生两起及以上案件的(含自营和代理)

D.总行认定的其他情形业

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第7题

318一级分行存在下列哪些情形的,总行可对其进行约谈告诫()

A.辖内发生非重大案件的

B.辖内发生重大案件的

C.一年内辖内发生两起及以上案件的(含自营和代理)

D.总行认定的其他情形业

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第8题

重大案件上报流程()
A.重大案件在新车险理赔系统内通过系统规则自动触发上报任务,未自动触发上报任务的由现场查勘员或中支大案岗人工发起上报B.重大案件上报时须将案件基本信息、现场采集的全部资料以及案件调查相关资料上传车险理赔系统,并准确填写预估损失金额及预估事故责任,涉及与案件调查相关的须暂时保密的案件资料,可通过邮件点对点发送至审核人C.除各级重大案件管理岗审批意见另有要求外,重大案件仅须上报一次,无需重复上报
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第9题

不属于重大案件的, 银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员 的责任,并对其上一级机构的下列哪些涉案人员做出责任认定, 根据责任认定情 况进行问责()

A.条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.其他案件责任人员

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第10题

发生重大案件的,应追究下列哪些人员的责任()

A.案发层级机构案件责任人员

B.案发层级机构上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人

C.案发层级机构上一级机构主要负责人

D.案发层级机构上一级机构的上级机构案件责任人员

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第11题

银行对案件处置工作负主体责任,具体职责有()。

A.开展案件调查工作,按规定提交机构调查报告

B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

C.排查并整改内部管理漏洞

D.及时向地方政府报告重大案件情况

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