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[多选]

对单位()、()等情况不清楚、()、()均在异地等异常情况,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。

A.经营规模

B.业务背景

C.注册地

D.经营地

E.法定代表人

F.单位负责人

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第1题

企业有下列以下哪些异常开户行为之一的,应当拒绝开户。()

A.开户动机不明

B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形

C.企业组织他人同时或者分批开立账户

D.开立业务与客户身份不符

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第2题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚.注册地或经营地在异地等异常情况的单位,要求管户客户经理双人履行上门核实职责。()
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第3题

关于向法定代表人核实开户意愿进行双录的业务规定:双录的业务范围包括:()

A.企业开立基本存款账户

B.注册地和经营地均在异地的单位开立结算账户

C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D.单位办理其他结算账户开户业务

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第4题

企业开立账户存在以下情形的,开户行应向企业法定代表人/单位负责人核实企业开户意愿()

A.企业申请开立基本存款账户;

B.企业的注册地和经营地均在异地;

C.经我行调查,发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况;

D.经我行调查,发现企业存在其他异常开户情形

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第5题

在一定情形下,银行应当与其法定代表人或者负责人面签银行结算账户管理协议,并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。下列选项中,属于上述情形的有()。

A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

C.注册地在异地的单位

D.经营地在异地的单位

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第6题

办理即时通异地转账通存业务,若要实现资金即时入账,则()。

A.收款单位在我行开户

B.付款单位在我行开户

C.收付款双方单位均在我行开户

D.无所谓

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第7题

对于单位客户需异地开户,但无法亲赴开户行实地提供开户资料的情况,可采取异地见证开户模式办理开户事宜。()
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第8题

根据我行客户联系查证管理办法,对于客户注册地和经营地均在异地、自来户或非上市公司、行政事业单位、大型企业等单位结算账户开户、变更业务,受理网点应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性,对存在异常的,须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证。()
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第9题

对存在()异常开户情形的企业,开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,开户机构客户经理需上门实地走访,同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频,必要时应当拒绝开户。

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的

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第10题

如发现存在()的,开户行应加强审核,按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。

A.可疑特征

B.异常情况

C.另有他因

D.特殊原因

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第11题

在我社系统中,若住宅专项维修资金业务小区账户、楼栋账户开户及信息变更的业务受理过程中,出现开户信息录入错误等特殊异常情况,经办柜员可通过交易"单位信息维护(612009)"进行维护。()
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