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[多选题]

银行应从逻辑合理、形式完备等角度对客户填写的《个人购汇申请书》申报信息履行合理审查的职责,包括但不限于()

A.《申请书》必填要素是否填全、其他事项说明中是否已对交易对方名称和具体购汇项目等进行详细说明

B.《申请书》填写内容与客户实际办理业务是否一致、填写用途与客户一并办理的用汇业务是否存在明显矛盾、客户身份与申报购汇用途是否存在明显冲突等

C.对同一时间在同一柜台一并办理购付汇业务的,应对《申请书》填报信息与用汇信息的一致性进行合理审核

D.对客户在办理用汇业务时修改原《申请书》购汇用途的,不强制要求个人系统中报送的原购汇业务的购汇资金属性一并进行修改

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更多“银行应从逻辑合理、形式完备等角度对客户填写的《个人购汇申请书》申报信息履行合理审查的职责,包括但不限于()”相关的问题

第1题

在客户准入阶段,私人银行前台应从不同角度对私人银行客户基本信息、()等进行全面了解,根据客户综合信息实施准入推荐。

A.延伸信息

B.业务信息

C.系统信息

D.深入信息

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第2题

申领借记卡,银行对客户的申请资料既要做完备性审核,也做信用能力审查。()

申领借记卡,银行对客户的申请资料既要做完备性审核,也做信用能力审查。()

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第3题

对真实、合法、合理但内容不完整、手续不完备、填写有误的——退回给经办人员,按规定补充完整。
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第4题

在绘画类作品中,幼儿所使用的符号或者图案等元素是单一还是丰富;是否具备人物、基本情节等内容;人物的基本特征是否完备等。这种作品分析角度是()。

A.时间角度

B.形式角度

C.内容角度

D.心智倾向角度

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第5题

客户代他人办理提前支取时没有携带存款人身份证件时,应从方便客户的角度出发,予以办理。()
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第6题

银行识别客户业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循()原则,分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理;综合评估业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等

A.逻辑合理性

B.商业合理性

C.有效性

D.完整性

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第7题

银行可以代客户填写支票。()
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第8题

银行工作人员可代替客户填写投保单等单证()
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第9题

银行外汇牌价表中的价格是从客户角度标示的价格。()A.对B.错

银行外汇牌价表中的价格是从客户角度标示的价格。()

A.对

B.错

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第10题

申领借记卡,银行对客户的申请资料既要做完备性审核,也做信用能力审查。()
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第11题

银行应当根据客户身份识别情况对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制。银行结合客户资金结算需求,与客户商定开立银行账户的种类及具体功能,可为客户开立个人Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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