重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
当前位置： 首页 > 公务员考试 > 事业单位工勤人员 > 政工师
网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题

题目

[判断题]

对于已开展业务的客户，洗钱风险评估中客户属性的静态指标因素占比较大（）

查看参考答案
更多“对于已开展业务的客户，洗钱风险评估中客户属性的静态指标因素占比较大（）”相关的问题

第1题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。（)
点击查看答案

第2题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为1年。（)
点击查看答案

第3题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为（)。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

点击查看答案

第4题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。（)
点击查看答案

第5题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。（)
点击查看答案

第6题

对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

点击查看答案

第7题

在系统支持洗钱风险评估结果运用方面，通过与核心系统交互等方式，系统应（)。

A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制

B.有效运用评估结果，区分不同风险情况开展业务

C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施

D.实时将自评估结果反馈至各业务部门

点击查看答案

第8题

根据公司《洗钱和恐怖融资风险评估操作规程》，对于已建立业务关系的客户，业务部门应定期开展客户身份重新识别工作，其中较高风险客户识别频率不低于（），高风险客户识别频率不低于（）？

A.每一年一次；每三个月一次

B.每一年一次；每半年一次

C.每半年一次；每三个月一次

D.每半年一次；每半年一次

点击查看答案

第9题

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱
和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何哪种情形？

点击查看答案

第10题

客户洗钱风险预分类，指境内机构开展客户初次身份识别时，对于尚未完成客户洗钱风险评估的客户，为有效控制风险，预先对客户进行的分类（）
点击查看答案
相关内容
党在社会主义初级阶段基本路线的主要内容是（  ） 党在社会主义初级阶段基本路线的主要内容是以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放（） 党在社会主义初级阶段基本路线的主要内容是（)。A.以经济建设为中心B.以精神文明建设为动力C.坚持 党的十八大提出的生态文明建设的新要求是全面促进资源节约。（） 党的十八大提出的生态文明建设的新要求是（)。A.加大自然生态系统和环境保护力度B.全面促进资源节 感性认识和理性认识的关系是感性认识是理性认识的基础，理性认识是感性认识的升华。（）
考试指南 全部 >
二级建造师考前做什么题好？2024年宁夏 2024年青海省二级建造师考前做什么题好？ 一建建筑难吗？从业者告诉你真相！ 哪些专业能报考2024年一级建造师？ 2024河北省二建考试科目 23年注册安全工程师道路运输实务真题福建 黑龙江2023注安师考试打印准考证入口 2024年陕西中级注册安全工程师报考时间预计6月20日至7月10日 2024年山东中级注册安全工程师报考时间：6。20—7。10 内蒙古自治区2024年二级建造师考前做什么题好？
    首页 · 考试指南 · 大学网课 · 热门问题 · 考试题库 · 充值
    赏学吧APP
    TOP
    分类： 全部 财会类 职业资格 公务员 医卫类 建筑工程 大学 行业知识 大学网课 热门问题 考试题库
    重置密码
    账号：
    旧密码：
    新密码：
    确认密码：
    确认修改
    购买搜题卡查看答案
    购买前请仔细阅读《购买须知》
    请选择支付方式
    微信支付
    支付宝支付
    点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
    立即支付
    搜题卡使用说明

    1. 搜题次数扣减规则：

    功能 扣减规则
    基础费
    （查看答案）    		 加收费
    （AI功能）
    文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
    语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
    单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
    整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

    备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

    2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

    3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

    找回账号密码
    联系在线客服
    请使用微信扫码支付(元)
    订单号：
    遇到问题请联系在线客服
    请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
    遇到问题请联系在线客服
    恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
    重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
    发送账号到微信 保存账号查看答案
    怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险

    为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

    - 微信扫码关注赏学吧 -
    警告：系统检测到您的账号存在安全风险
    抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
    - 微信扫码关注赏学吧 -
    请用微信扫码测试
    温馨提示
    每个试题只能免费做一次，如需多次做题，请购买搜题卡
    立即购买
    稍后再说
    尊敬的用户，您尚未绑定微信号
    扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
    您可能还需要：
    重置密码 查看订单 联系客服
    赏学吧