题目
第2题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.员工利用微信链接或APP截图违规结算、违规用个人二维码账号或个人账户收款行为
B.员工伙同他人,套取加油卡所在单位油款获利
C.员工低价购买客户未使用的加油卡,利用现金客户消费时借机使用加油卡套取现金获利
D.员工借加油卡充值优惠、消费折扣或其他营销政策,利用现金客户刷卡支付,套取加油卡返利、折扣优惠、便利店商品等
第6题
A.不规避大额限定
B.规避大额限定
C.累计交易金额巨大
D.累计交易金额较小
第7题
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等)
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益
第8题
A.以个人或企业资金或农行其他资金垫付保费
B.通过个人账户(含银行员工、保险公司营销员,专管员和其他人员)核算保费收入
C.以现金方式与保险公司结算保费
D.从保险费中抵扣手续费或列支其它费用
第9题
A.拨打95559客服热线
B.柜面
C.手持终端
第10题
A.发起机构接受个人客户的委托
B.可以定时办理
C.通过农信银系统为其实时办理异地个人账户资金转账
D.通过农信银系统为其实时办理异地个人账户现金存取等业务
第11题
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易
C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
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