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问题

与委托单位签订代收付业务合作协议时,协议内容应要求因提供的材料虚假或有误所产生的法律风险及经济损失,由( )承担。

A 委托单位

B 银行

C 监管机构

D 法律部门

参考答案
正确答案:A
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  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A、安全性原则

    B、准确性原则

    C、完整性原则

    D、保密性原则

  • 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有( ) 。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

    E.中国人民银行规定的其他职责

  • 普通年金是指( )。

    A.每期期末等额收款、付款的年金

    B.每期期初等额收款、付款的年金

    C.距今若干期后发生的每期期末等额收款、付款的年金

    D.无限期连续等额收款、付款的年金

  • 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动

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