下列（）属于《监管案件防控与处置管理办法》规定的案件隐患

A.本行员工因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被 采取强制措施的

D.同业业务发生重大违约的

E.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者属地监管机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

A.案件防控工作组织

B. 内审稽核工作力度

C. 内控执行力建设

D. 案件责任追究与整改

A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C.银行业案件统计与分析资料

D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

A.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系

B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的，年度考评结果一票否决

C.在案件防控工作考评中，没有转发银监会《重大突发事件报告制度》，相关工作一票否决

D.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面

B．涉及本行客户 20 人以上，或者银行卡 20 张以上的

C．犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件

D．本行员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、 监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

A、银行业金融机构案件处置工作流程

B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

D、案件风险信息快报

《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，发生重大、恶性案件，监管机构要约谈()。

A.案发法人机构主要负责人

B.案发法人机构分管负责人

C.案发法人机构分管部门负责人

D.案发机构负责人

A.银行业金融机构整改方案

B.下阶段案件防控工作安排

C.对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况

D.案件的司法结论判定

A.内部控制

B.内部监督

C.人员管理

D.技术防范