题目
A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
第4题
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
第5题
A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人
C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
第8题
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
第9题
A.调查相关
B.调查无关
C.可疑交易有关
D.保存资料有关
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