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[判断题]

保险公司应当将可疑交易监测贯穿于金融业务办理的各个环节()

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第1题

金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节()
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第2题

《金融机构大额可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)明确以()为基础的可疑交易报告要求,并要求将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

A.合理怀疑

B.风险为本

C.法人监管

D.重点怀疑

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括()。

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号),对可疑交易报告的具体要求是什么?()

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

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第5题

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。判断对错
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第6题

金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的重要环节,不重要的环节无需覆盖()
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第7题

关于可疑交易报告工作,以下说法正确的有:()

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.可疑交易监测工作应覆盖各项金融业务

D.金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑客户涉及洗钱,不应擅自提交可疑交易报告

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第8题

可疑交易监测工作应贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导本单位反洗钱人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。()
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第9题

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法正确的是()。

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D.对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,需要提交可疑交易

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第10题

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()

A.金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C.反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D.对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不需要提交可疑交易

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第11题

《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()

A、金融机构逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D、对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱,恐怖融资的,不需要提交可以交易报告

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