金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责 令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）

A.未按规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.未按规定对职工进行反洗钱培训

D.未按规定报备相关资料

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定开展反洗钱宣传的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；

D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定识别客户真实信息的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定设置反洗钱专门岗位的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门宣传机构或者指定内设机构负责反洗钱宣传工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱定期培训的

D.未按照规定建立客户身份识别制度的

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门单独制定。()

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的