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[单选题]

客户办理账户跨行汇款业务单笔交易金额在()元(含)以上的,需出示有效实名证件。

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第1题

客户在办理下列()业务前出示的有效身份证件是居民身份证的,柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪,需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果
A.存折重新写磁、随机换折/单

B.单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的账户方式的行内及跨行汇款业务

C.无密户取款业务

D.外币存取款业务

E.单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在1万元(含1万元)以上存款业务

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第2题

客户办理账户跨行汇款单笔交易金额在()元(含)以上的,需出示有效实名证件

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第3题

客户办理单笔交易金额()万元以上(含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A.1

B.5

C.10

D.15

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第4题

办理以下业务不需要进行联网核查:单笔交易金额在1万元以上(含1万元)的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上(含5万元)的账户方式的行内及跨行汇款业务()
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第5题

客户办理帐户跨行汇款业务单笔交易金额在()元(含)以上的,需出示有效实名证件

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第6题

邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在()万元以上(含)现金方式的行内及跨行汇款业务,网点柜员应对客户身份进行识别。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第7题

办理账户跨行汇款业务,单笔交易金额在()以上的,需出示有效实名证件,若为代办需同时提供账户本人及代理人的有效实名证件。

A.2万元(含)

B.2万元

C.5万元(含)

D.5万元

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第8题

客户办理单笔交易金额在()应按规定核对客户证件,登记身份信息并留存身份证件复印件或影印件。

A.单笔1万元(含)以上现金方式跨行汇款

B.单笔1万元(不含)以上账户方式行内汇款

C.等值1000美元及以上现金方式汇款

D.等值1000美元(不含)以上行内汇款

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第9题

办理业务单笔交易金额在()元人民币以上或者外币等值()美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效身份证件的复印件或影印件

A.50000,10000

B.5000,2000

C.10000,5000

D.2000,1000

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第10题

根据联网身份核查相关规定,个人客户办理单笔交易金额在()元以上(含)的现金方式行内及跨行汇款业务,如出示的有效身份证件是居民身份证,则需进行联网核查并打印联网核查结果

A.1000

B.5000

C.1万

D.5万

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