反洗钱系统提供名单给逻辑集中后台系统自动实现涉案账户停用的，若规定时间内未核实，（）天后持有人名下其他账户自动暂停非柜面

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

A.黑

B.白

C.红

D.关注

A.T+1日

B.2个工作日

C.2日

D.3日

反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统，及时更新风险客户名单库。()

A.列控系统

B.CSM

C.联锁系统

D.集中监测系统

A、3

B、5

C、7

D、10

A.受益所有人

B.法定代表人/单位负责人

C.控股股东或实际控制人

D.授权办理业务人员

A.人工处理

B.系统自动处理

C.前台受理

D.后台集中处理