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[多选题]

银行在协助有权执行工作时,应坚持以下()的原则。

A.依法合规原则

B.不介入纠纷原则

C.维护银行自身合法权益原则

D.不损害客户合法权益原则

E.为客户保密原则

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第1题

银行在协助有权机关执行工作时,应坚持以下()的原则。

A.依法合规原则

B.不介入纠纷原则

C.维护银行自身合法权益原则

D.不损害客户合法权益原则

E.为客户保密原则

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第2题

银行在协助有权执行工作时,应坚持的原则是()。

A.依法合规原则

B.不介入纠纷原则

C.维护银行自身合法权益原则

D.不损害客户合法权益原则

E.为客户保密原则

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第3题

银行在协助有权机关查询、冻结和扣划客户存款时,应当以()为原则

A.合情合理

B.依法合规

C.不损害客户合法权益

D.有领导在场

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第4题

银行在协助有权机关冻结存款后,一般应按照法律法规和有权机关的要求,不告知客户,避免承担通风报信或泄漏有权机关办案秘密的责任。协助扣划存款后,银行应依照《合同法》的规定履行附随义务,将有关扣划情况及时通知客户()
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第5题

协助执行工作应坚持以下原则:依法合规原则、不介入纠纷原则、维护银行自身合法权益原则、不损害客户合法权益原则()
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第6题

协助执行工作应坚持以下原则:依法合规原则、不介入纠纷原则、维护银行自身合法权益原则、不损害客户合法权益原则。()
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第7题

执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定,在目前法律框架下,我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理()
执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定,在目前法律框架下,我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理()

A.由有权机关确定对被执行人账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。

B.由有权机关明确银行在每月第几个工作日定期扣划被执行人账户款项。

C.如协商不成,分行应在执法机关要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险,并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。

D.尽可能与执法机关协商办理一次性协助扣划,或建议执法机关对执行账户予以冻结。

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第8题

协助执行工作部门和人员的要求包括以下哪些?()

A.了解涉及银行协助执行工作的法律法规规定

B.熟悉行内协助执行工作管理制度和要求

C.掌握协助执行工作办理途径和流程

D.依法合规、优质高效地为有权机关提供协助执行服务

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第9题

签发银行承兑汇票,应防范以下风险()。

A.严格审查客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

B.防止客户以贷款资金作为保证金,套取银行信用

C.严格坚持信贷管理的调查审查审批相分离相独立的原则

D.银行在开立银行承兑汇票时应向客户收取万分之五的手续费

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第10题

银行在银行结算账户的使用中有法定违法行为时,应承担下列哪些法律责任()

A.警告+5万元以上30万元以下的罚款

B.警告+5000元以上3万元以下的罚款

C.对银行直接负责高级管理人员、其他直接负责主管、直接责任人员给予纪律处分

D.责令该银行停业整顿或吊销经营金融业务许可证

E.构成犯罪的,追究刑事责任

F.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本户的核准

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