题目
第3题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
第6题
A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
第7题
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
第9题
A.商业银行经营的是有一定使用价值的商品
B.商业银行是以金融资产和金融负债为经营对象
C.商业银行经营的是特殊商品——货币和货币资本
D.商业银行主要是从事金融服务的企业
第10题
A.投资对象为高新技术产业及其新产品开发
B.投资方式主要采用贷款方式
C.投资方式通常采用股权式投资
D.参与企业的经营管理与决策
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