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[单选题]

金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是()

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

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第1题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记

汇出款的机构所在地名称。()

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第2题

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（)。

A.姓名或者名称

B.账号

C.职业

D.住所

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第3题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称（）

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第4题

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人姓名

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第5题

金融机构为客户向境外汇出资金时，应登记（)。

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人账号、住所

C.收款人的姓名、住所

D.汇款银行的地址

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第6题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记汇款人的（）等信息在汇兑凭证或

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第7题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（)。

A、接受人姓名或者名称

B、接受人账号

C、接受人身份证

D、境外机构所在地名称

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第8题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第9题

针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

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第10题

商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息（）

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