题目
A.3天
B.5天
C.7天
D.10天
第1题
A.2,10
B.2,5
C.3,5
D.3,10
第2题
A.客户信息补录、网点交易补录及回执处理中的数据,应于每日下午3点前处理完毕
B.客户评级初审需要在系统初评日期后两个工作日内完成
C.客户评级复审应于初审后两个工作日完成
D.新开客户识别和重新客户识别应在系统发起时间后五个工作日内完成
第5题
第7题
B.单位客户评级应与单位账户开户同时进行,若客户暂不开通非柜面业务的可在开户业务完成后进行补录,最迟于开户日日终前完成
C.已存在风险评级的存量客户开立新的银行结算账户的,客户历史评级信息将自动回显,经办柜员应仔细核对,若有相关内容发生变更的应手动修改后提交,提交后系统将自动保存最新的风险等级
D.账户存续期间,反洗钱系统将根据账户交易情况对客户进行评级,大数据平台将在对+1日自动将反洗钱系统的客户评级结果导入到柜面交易系统,开户时产生的客户风险等级与反洗钱系统产生的客户风险等级,两者取较高的风险等级为客户存续期间的最终风险等级,且客户风险评级登记薄中客户的风险等级将自动发生变更
第8题
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久
第10题
A.200元
B.500元
C.800元
D.1000元
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!