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[多选题]

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。

A.审查客户身份证件与开户人信息是否相符

B.主动询问

C.联网查询公民身份证信息

D.其他符合勤勉尽职要求的方式

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更多“金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,合理方式具体可包括()。A、审查客户身份证件与开”相关的问题

第1题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

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第2题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,按照有关规定对被代理人采取客户身份识别措施时,无须留存代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
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第3题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.身份证件

D.身份证件或者身份证明文件的种类及号码

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第4题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的(),登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A.姓名

B.联系方式

C.有效身份证件

D.身份证明文件

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第5题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()。

A.姓名或者名称

B.身份证件或身份证明文件的种类

C.身份证件或身份证明文件的号码

D.联系方式

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第6题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人与被代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人与被代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()
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第7题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A、审查

B、核查

C、识别

D、核对

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第8题

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人与存款人采取客户身份识别措施时,应当核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

A.存款人和代理人

B.存款人

C.代理人

D.存款人和代理人其中之一

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第9题

对于代理人前来办理业务时,应采取合理方式确认代理关系存在,对被代理人、代理人应区分不同业务采取不同的客户身份识别措施。()
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第10题

各单位应采取合理方式确认代理关系的存在;如业务中存在代理关系的,应采取的措施是()

A.应对帐户所有人进行客户身份识别

B.应对代理人进行客户身份识别

C.应对代理人采取比帐户所有人更严格的身份识别措施

D.在对帐户所有人进行客户身份识别时,应对代理人采取同等的客户身份识别措施

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