对客户身份仍存有怀疑的，柜员还可以提请客户提供其他有效辅助证件，如（)。

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.社会保障卡

D.工作证

A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新基本信息

C.采取措施后，仍怀疑先前获得的身份资料真实性、有效性、完整性

D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号等信息

A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

B.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的和性质与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的

C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、账号和住所的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.柜员对取款人身份产生怀疑，翻看存折的交易流水。此行为违反为客户保密原则。

B.按有关规定，代理一次性存取款5万元(含)以上，应出示代理人及取款人身份证件。

C.柜员应坚持“了解你的客户”和大额现金规定的原则，对客户日常的资金交易情况了解和熟悉。

D.柜员发现客户交易可疑时应立即报告营业部主任.

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.要求客户提供承诺证明

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.客户拒绝提供有效身份证

B.对向境外汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称.汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性的

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的