题目
A.反洗钱战略指定部门
B.反洗钱监管和执法部门
C.反洗钱义务机构和行业协会
D.社会公众
第3题
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
第4题
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
第7题
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识
B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策
C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚,但取得了显著进展,达到了国际标准要求
D.中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
第10题
A.贪污逃税
B.恐怖融资
C.监管
D.评估
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