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[主观题]

国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的适用对象包括()。

A.反洗钱战略指定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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更多“国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的适用对象包括()。”相关的问题

第1题

国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第2题

国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第3题

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑()等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。

A.客户

B.地域

C.业务

D.交易渠道

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第4题

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与()相适应,充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。

A.本机构经营规模和业务特征

B.本机构业务规模和经营特征

C.上级机构经营规模和业务特征

D.上级机构业务规模和经营特征

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第5题

国家洗钱和恐怖融资风险评估是一国采取风险为本方法的基础。()
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第6题

《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告2017》由人民银行独立完成。()
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第7题

2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。

A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识

B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策

C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚,但取得了显著进展,达到了国际标准要求

D.中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判

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第8题

在风险评估基础上,应适用()方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

A.合规为本

B.利润为本

C.风险为本

D.稳健为本

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第9题

根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

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第10题

建立国家层面的洗钱和()风险评估指标体系和()机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

A.贪污逃税

B.恐怖融资

C.监管

D.评估

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