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金融机构及其分支机构的（)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.信息员

C.报告员

D.反洗钱岗位人员

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第1题

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第3题

下列说法哪些正确。（)

A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D.金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

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第4题

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

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第5题

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

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第6题

101金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

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第7题

金融机构及其分支机构的业务主管应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

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第8题

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

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第9题

根据《金融机构反洗钱规定》相关规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

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第10题

中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后，应当填写《反洗钱监管通知书》。（)

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第11题

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱（)的有效实施负责。A、大额和可疑交易报告制度B、内部

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。

A、大额和可疑交易报告制度

B、内部控制制度

C、客户识别制度

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