分支行应通过谈话、家访等方式，加强对网点员工的全面了解，关注员工八小时内外的思想和行为动态，发现异常行为的及时采取处理措施。（)

A.日

B.月

C.季

D.年

A.1

B.2

C.3

D.4

A.客户在我行开立过基本存款账户的，见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点

B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户，可随意选择任意网点

C.其他情形的客户尽职调查，开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式，事先与客户经营或注册地我行一级支行（含）以上机构账户营销主管部门联系，确认见证网点选择事宜

A.网点负责人

B.一级支行行长

C.二级主管

D.运营主管

A.提醒

B.谈心

C.函询

D.诫勉

A.党性教育

B.学习教育

C.宗旨教育

D.警示教育

A.受理批量开卡申请单位书面申请前，各分支行应组织对申请单位展开尽职调查

B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿，杜绝发生虚假申请情形

C.批量开卡后，各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式，抽样回访申请人，询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况

D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的，可引导申请人到网点办理销卡手续