题目
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反大规模杀伤性武器扩散融资
D.反逃税
第3题
A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征
B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态
C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域
D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型
第6题
A.侦查机关通报案例
B.金融机构可疑交易类型信息
C.人民银行接受到的举报信息
D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据
第7题
A.定期
B.不定期
C.一个月一次
D.定期或者不定期
第8题
A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B.反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门
C.从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度
D.从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度
第10题
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
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