重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 职业技能鉴定 > 银行岗位
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[多选题]

从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反大规模杀伤性武器扩散融资

D.反逃税

查看参考答案
更多“从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()”相关的问题

第1题

从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()
点击查看答案

第2题

从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障()

A.维护人民利益

B.维护国家安全

C.外交

D.维护金融安全

点击查看答案

第3题

从目前国内外反洗钱形势看,以下表述不正确的是()

A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征

B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态

C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域

D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

点击查看答案

第4题

从洗钱类型分析体系整体看,其信息来源有()。

A.侦查机关通报案例

B.金融机构可疑交易类型信息

C.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

D.国家相关部门通报的上游犯罪形势

点击查看答案

第5题

人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些?

A.梳理人民银行反洗钱监管手段

B.当前国内外反洗钱形势重要变化

C.强化风险为本理念的需要

D.强化法人监管理念的需要

点击查看答案

第6题

从洗钱类型分析体系整体看,其国内信息来源包括()以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A.侦查机关通报案例

B.金融机构可疑交易类型信息

C.人民银行接受到的举报信息

D.中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

点击查看答案

第7题

各级机构应当建立健全反洗钱培训机制,按年度制定培训计划,()开展培训,帮助反洗钱从业人员了解监管形势,熟悉监管政策,掌握措施方法,提升履职能力。

A.定期

B.不定期

C.一个月一次

D.定期或者不定期

点击查看答案

第8题

反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括()

A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

B.反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门

C.从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度

D.从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度

点击查看答案

第9题

从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?

点击查看答案

第10题

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧