更多“当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,应立即停止相关业务,并按有关规定()与客户的业务关系或采取相…”相关的问题
第1题
各营业机构在办理规定业务进行联网核查时,若发现个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中
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第2题
各营业机构办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多
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第3题
当联网核查身份证个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对结果不一致时,暂缓办理的,要耐心向客户解释原因,并尽快进一步核实客户身份。()
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第4题
当联网核查身份证个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对结果不一致时,继续办理业务的,应详细登记客户的准确联系方式(如通讯地址、联系电话等),并及时进一步核实。()
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第5题
当联网核查身份证个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对结果不一致时,如果能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第6题
各网点为办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,网点应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第7题
当联网核查身份证个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对结果不一致时,如果不能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,根据相关银行业务的业务性质、风险程度等因素,决定是否拒绝办理相关业务。()
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第8题
(运营主任)当个人的姓名、()、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,银行机构应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施
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第9题
当客户联网核查反馈结果中的个人姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,分行应拒绝为该客户办理相关业务并留存相关资料,在事后对客户身份进一步进行核实,确保是真实证件后方可办理业务。()
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第10题
(运营主任)当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,银行机构应()
A.立即停止相关业务
B.按有关规定终止与客户的业务关系
C.采取相应的补救措施
D.及时向公安机关报案
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