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具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是（)

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测分析中心

C、银保监会

D、中国人民银行各分支机构

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更多“具体负责接收、分析金融机构报送的人民币和外币大额交易和可疑交易报告的机构是（)”相关的问题

第1题

中国反洗钱监测分析中心专门负责接收金融机构报送的大额交易和可疑交易报告。（)

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第2题

中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

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第3题

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查（删除)，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责（)

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第4题

下列属于金融机构负责人民币银行结算账户管理的有()。

A.建立银行结算账户管理档案

B.对存款人开户申请资料的审查

C.及时报送存款人开销户信息资料

D.建立健全开销户登记制度

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第5题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.按照规定向中国人民银行报告分析结果

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第6题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第7题

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.按照规定向中国人民银行报告分析结果

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