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[主观题]

以下非自然人客户中,可以不识别其受益所有人的是()

A、中国邮政储蓄银行四川省分行

B、满分教育培训有限公司

C、四川大学

D、成都市中级人民法院

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更多“以下非自然人客户中,可以不识别其受益所有人的是()”相关的问题

第1题

非自然人客户为受政府控制的企事业单位,可以不识别其受益所有人()
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第2题

以下关于非自然人受益所有人识别判定标准,正确的是()

A.如果经过识别后仍有持股超过25%的非自然人,需要再进行穿透识别,直至识别出最终的受益人

B.每个非自然人客户或许会出现多名受益所有人,但至少有一名受益所有人

C.非自然人客户可以没有受益所有人

D.非自然人受益人所有人必须是自然人,不能为非自然人

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第3题

保险机构可以不识别行政机关、司法机关非自然人客户的受益所有人()
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第4题

金融机构需判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴,无法做出准确判断的,可以豁免其受益所有人识别()
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第5题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人()
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第6题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。()
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第7题

可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()

A.各级党的机关

B.参照公务员法管理的事业单位

C.政府间国际组织

D.武警部队

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第8题

对非自然人客户开展客户身份识别工作时,如遇非自然人客户填写《客户身份基本信息登记表(团体)》中受益所有人信息不准确的,受理业务时应如何处理
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第9题

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施()
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第10题

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。()
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