题目
A、客户王某代理其15岁的儿子开户
B、客户孙某身份证丢失,使用临时身份证开户
C、马来西亚籍客户A使用护照开户
D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
第2题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人异地开户
第3题
A.对个人身份信息存疑,要求出示辅助证件,其拒绝出示的
B.个人组织他人同时过着分批开立账户的
C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.高风险客户、黑名单客户
E.不配合呵护身份识别
F.经过评估超过本行风险管理能力的
第4题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第5题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
C.列入异常经营名录的单位
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的1
第6题
A.单位最多可按15天日常零星开支的需要留存现金
B.没有在银行单独开立账户的附属单位必须保留的现金及商业和服务业的找零备用现金均包括在现金使用限额之内,因此均需要核定定额
C.经办人员对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,有权拒绝办理,并及时向单位负责人报告
D.开户单位在特殊情况下可以坐支现金
第7题
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
第8题
A、对单位和个人的身份信息存疑,并要求其出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、客户身份联网核查结果不一致
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