题目
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
第2题
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
第4题
A.可疑交易台账制度
B.客户身份识别制度
C.客户交易系统
D.适当性管理措施
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