题目
中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()
第1题
中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()
第2题
A.银监局
B.保监局
C.中国人民银行及分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心
第3题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
第4题
A.可疑交易
B.大额交易
C.客户身份识别
D.交易记录保存
第5题
A、银监局
B、保监局
C、公安局
D、中国反洗钱监测分析中心
第6题
A.中国人民银行总行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行深圳支行
D.所属机构当地中国人民银行
第7题
第8题
涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。()
第9题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
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