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问题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

A.2001年3月1日

B.2003年3月1日

C.2005年3月1日

D.2007年3月1日

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  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( ),妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A、安全性原则

    B、准确性原则

    C、完整性原则

    D、保密性原则

  • 洗钱的过程通常被分为三个阶段,下列不属于三个阶段的是( )。

    A.处置阶段

    B.洗钱阶段

    C.培植阶段

    D.融合阶段

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

    A.2001年3月1日

    B.2003年3月1日

    C.2005年3月1日

    D.2007年3月1日

  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。

    A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

    B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

    D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

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